11 жителей Вологды предстанут перед судом за отмывание 3,2 миллиарда рублей

Прокуратура Вологодской области направила в суд уголовное дело в отношении 11 жителей региона, обвиняемых в совершении ряда тяжких преступлений, включая участие в преступном сообществе, незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и отмывание денег.

По версии следствия, с 2013 по 2018 год фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Вологодской области.

Для этого они использовали более 60 подконтрольных им юридических лиц, на счета которых было переведено свыше 3,2 миллиарда рублей. Затем эти средства обналичивались и переводились на счета клиентов, обратившихся к преступникам.

В результате злоумышленники извлекли доход в размере более 49 миллионов рублей. Кроме того, организатору преступного сообщества инкриминируется легализация преступных доходов на сумму более 136 миллионов рублей.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: 

• Прогноз вновь изменился: метеорологи назвали новую дату ухода адской жары
• Самое популярное у дачников растение теперь строго запрещено выращивать: новое правило ввели
• Россияне танцуют от радости: еще 6 выходных дней ждут нас в июле 2024. Решение принято
• Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о жестких нормах с 1 августа
• Назван обновленный график выхода на пенсию - пункты по годам