Суд Вологды рассмотрит дело о незаконной банковской схеме с оборотом 705 миллионов рублей

В регионе завершено расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, обвиняемых в создании преступной группы. Об этом пишет "Gorodvo.ru".

По версии следствия, с 2014 по 2024 год они занимались незаконной банковской деятельностью, отмыванием денег и незаконным оборотом платежных средств.

Как сообщает прокуратура региона, фигуранты использовали более 80 подконтрольных фирм, на счета которых поступило свыше 705 миллионов рублей. Деньги выводились через переводы на счета подставных ИП и организаций под видом оплаты несуществующих услуг. Таким образом злоумышленники получили доход в 23 миллиона рублей.

Участникам группы грозит ответственность в зависимости от степени их вовлеченности. Материалы дела уже переданы в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.

Это дело стало одним из крупнейших в регионе за последние годы, демонстрируя активную работу правоохранительных органов по пресечению финансовых махинаций. Если вина обвиняемых будет доказана, они могут столкнуться с серьезными сроками – подобные преступления караются лишением свободы на срок до 7 лет. Исход процесса покажет, насколько эффективно российская судебная система противостоит сложным схемам отмывания денег.